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中国人民银行厦门市中心支行行政处罚信息公示表（厦门银罚决字〔2023〕1-3号）

发布时间：2023-08-04

序号	当事人名称	行政处罚决定书文号	违法行为类型	行政处罚内容	作出行政处罚决定机关名称	作出行政处罚决定日期	备注
1	中国建设银行股份有限公司厦门市分行	厦门银罚决字〔2023〕1号	1.违反账户管理规定； 2.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定； 3.未按规定履行客户身份识别义务； 4.违反金融消费者权益保护管理规定。	警告，并处罚款合计99.5万元。	中国人民银行厦门市中心支行	2023年8月2日
2	黄秋莹（时任中国建设银行股份有限公司厦门市分行金融科技部职员）	厦门银罚决字〔2023〕2号	对建设银行厦门市分行以下违法违规行为负有直接责任：违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。	处罚款1万元。	中国人民银行厦门市中心支行	2023年8月2日
3	刘健平（时任中国建设银行股份有限公司厦门市分行个人金融部副总经理）	厦门银罚决字〔2023〕3号	对建设银行厦门市分行以下违法违规行为负有直接责任：未按规定履行客户身份识别义务。	处罚款2.5万元。	中国人民银行厦门市中心支行	2023年8月2日